泉州市名品電子股份有限公司
第一屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
一、會議召開情況
泉州市名品電子股份有限公司（以下稱“股份公司”或“公司”）第一屆董事會第三次會議于2016年10月24日上午8點在公司二樓會議室召開。本次會議的通知已于2016年10月15日通過書面方式送達給所有董事。應出席本次會議的董事5人，實際出席本次會議的董事5 人，會議由丁燕華先生主持，公司全部監事及高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。
二、會議表決情況
會議以投票表決方式審議通過《關于公司擬出資人民幣150萬元與捷尚股份等共同設立浙江捷行車聯技術股份有限公司（籌）的議案》；
議案內容：
1、公司在保證運營資金充足的前提下，擬與浙江捷尚視覺科技股份有限公司、浙江奈伯友科技有限公司、杭州黃耳智能科技有限公司、秦慧輝共同出資設立浙江捷行車聯技術股份有限公司(籌)(最終名稱以工商行政管理部門核定為準)，注冊地為浙江杭州，注冊資本為人民幣10,000,000.00元，其中本公司出資人民幣1,500,000.00元，占注冊資本的15%,浙江捷尚視覺科技股份有限公司出資5,200,000.00元，占注冊資本的52.00%，浙江奈伯友科技有限公司出資人民幣1,500,000.00元,占注冊資本的15%,杭州黃耳智能科技有限公司出資人民幣1,500,000.00元,占注冊資本的15%,秦慧輝出資人民幣300,000.00元,占注冊資本的3%。
2、本次對外投資不構成關聯交易。
3、參股公司基本情況：
名稱：浙江捷行車聯技術股份有限公司(籌)(最終名稱以工商行政管理部門核定為準)
注冊地址：浙江杭州
經營范圍：計算機技術、網絡技術領域內的技術開發、咨詢、技術轉讓、技術服務;軟件開發;信息技術服務;設計、制作 、代理和發布廣告;汽車租賃;勞動服務;控制器、傳感器、視頻采集與分析、電子產品、通信設備及相關產品的研究、開發、生產及銷售、維修服務;貨運代理;交通運輸相關設備研發、開發、生產及銷售。
前五名股東的投資規模和持股比例如下：
單位：元
股東名稱 | 幣種 | 投資金額 | 持股比例 |
浙江捷尚視覺科技股份有限公司 | 人民幣 | 5,200,000.00 | 52.00% |
泉州市名品電子股份有限公司 | 人民幣 | 1,500,000.00 | 15.00% |
浙江奈伯友科技有限公司 | 人民幣 | 1,500,000.00 | 15.00% |
杭州黃耳智能科技有限公司 | 人民幣 | 1,500,000.00 | 15.00% |
秦慧輝 | 人民幣 | 300,000.00 | 3.00% |
合計 | 人民幣 | 10,000,000.00 | 100% |
表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票數0票，本議案獲全體董事表決通過。
根據《公司章程》等相關規定，以上議案屬于董事會審批事項，無需提交股東大會審議。
三、 備查文件目錄
《泉州市名品電子股份有限公司第一屆董事會第三次會議決議》。
特此公告。
泉州市名品電子股份有限公司
董事會
2016年10月25日
